Budsjett 2012 enstemmig vedtatt  

SAK 99/11 Mål og budsjett 2012

Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for 2012. Hovedvekten er lagt på tildeling av økonomiske rammer til divisjonene. Disse rammene vil kreve endringsprosesser for foretaket. Utviklingskravet som følger av merforbruket i 2011 og inntektsendringene for 2012 vil bare kunne løses gjennom forbedringer i arbeidsprosesser og prioriteringer av hvilke oppgaver som foretaket kan gjennomføre.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Budsjettet for 2012 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.

2. Styret vedtar budsjettet for 2012, et totalbudsjett på over 7 014 mill kr og et budsjettert resultat på 30 mill kr. Styret vedtar den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte divisjoner Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet.

3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen.

4. Den økonomiske utfordringen i 2012, og fortsatt store omstillinger av helsetjenestetilbudet i hovedstadsområdet samtidig med innføring av samhandlingsreformen, tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere og arbeidsmiljøtiltak. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal videreføre eksisterende tiltak og vurdere ytterligere tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.

5. Styret legger til grunn at kostnadskontroll knyttet til reduksjon av personalkostnader rettes mot reduksjon av innleie og overtid. Styret ber administrerende direktør ta kraftfullt grep for å redusere innleie så langt ned mot null som mulig før 01.01.2012. Likeledes bør innkjøp og vareforsyning og kostnadssted «andre driftskostnader» gjennomgås med sikte på å redusere kostnader.

6. Styret legger til grunn at det arbeides systematisk med balanse mellom oppgaver og ressurser, herunder utvikling og riktig bruk av kompetanse, bemanning og organisering. Dersom administrerende direktør finner det nødvendig å gå til oppsigelser av fast ansatte som følge av arbeidet med kostnadskontroll, legges dette fram for styret.